Devizaszabályozása jelenteni globális pénzügyi integritás és valós hatásköröket FCS
Global Financial Integrity Szakértők úgy vélik, hogy az illegális tőkekiáramlás Magyarország elérte a $ 211.500.000.000 az elmúlt 18 évben. Ez csak a pénzt, hogy nem hárítják át a dokumentumokat. A tiltott kiáramlása eredményeként csalás dokumentumokat akár $ 782.000.000.000. A rejtett gazdaság becsült 46% -ára csökken.
Ha megnézzük az összkép az FCS a fő kérdésekben szereplő GFI jelentésben meg tudjuk különböztetni a következőket:
A vámhatóság jár el szigorúan meghatározott korlátokon belül a magyar jogrendszer. Összhangban a megállapított sorrendben, a magyar kormány, a közel valós idejű, a vámhatóságok továbbítják az információkat minden olyan megsértését a deviza jogszabályok Rosfinnadzor - jogosult szervet alkalmazza a megfelelő szankciókat. Ezen túlmenően, ha a bűncselekmények felderítése, a vámhatóság továbbítja az üzeneteket róla, hogy a rendőrség tíz napig. Amikor kiderül, hogy a bankok részvételét az illegális tőkekivonás rendszerek lényeges információt küldeni a Magyar Bank ellenőrizni működésüket.
Szintén fontos az a tény, hogy a vámhatóságok meghatározhatják az illegális pénzkiáramlás csak terén a külkereskedelmi tevékenység kapcsolódik az áruk mozgását a határ túloldalán a magyar. Azt is meg kell jegyezni, hogy az elv „a szerződési szabadság” a résztvevők külföldi gazdasági tevékenység hozhat létre tetszőleges szerződéses árak. Vámjogszabályok nem biztosítja a felhatalmazást a vámhatóság megtámadni a szerződést ára az árut.
Büntetőeljárás az illegális deviza tranzakciók csak akkor lehetséges, ha az áru (kivitel) vagy készpénzes (kifizetési import) már külföldön. Ez is magyarázza a mechanizmus pénzkiadásokra, többek között vissza nem export bevételeit. A jelenlegi jogszabályok értelmében a vámhatóságok nem képesek arra, hogy megakadályozzák az ilyen műveleteket.
Így, ha az FCS downplays felelősségét hatékonyságának tőzsdefelügyelet államunk.
Mivel a sajtó-szolgáltatás SZTU, „az ellenőrzés megállapította, hogy a rendező egy cég segítségével a részleteket berendezett Sebezh vámáru-nyilatkozatot bocsátott áruk a bank, Moszkvában található, dokumentumok, ismert tartalmaz torzított információt a tartomány és a kapott értéket a területén a vámunió áruk . Az E dokumentumok alapján végezték az illegális visszavonását alapok külföldön. A bank rezidens nem ellenőrzi az információt megerősíti a fizetési és nem volt szükség telepítésre a dokumentumokat. Összesen támadók sikerült átutalni az összeget a Bole 40 millió amerikai dollár. „A büntető ügyben ezt a tényt Rendezte illetékes.
Más szóval, akkor könnyen belátható, hogy a vám szerepe a deviza szabályozás nem túl kicsi, az előzőekben FCS. Kis egység - Sebezh Vám nemcsak vizsgálták, hanem nyitott egy bűncselekmény.
Nézzük meg a valódi FCS hatásköröket tartalmazza a jogi aktusok és határozza meg a helyét, az FCS a mechanizmus az állami deviza ellenőrzés.
Feladatai és hatásköre a vámhatóság, mint a valuta elleni szerek
Fejezete szerint 15 a Vámkódex a vámunió, a vámhatóságok a hatáskörükbe tartozó végez más típusú ellenőrzés, beleértve az export, az árfolyam és a sugárzás, összhangban a törvények a tagállamok a vámunió. (Erre utal a nemzeti jogszabályok)
E törvény szerint vannak: pénznem ellenőrző hatóságok: a Magyar Nemzeti Bank és a szövetségi végrehajtó szervek által engedélyezett az orosz kormány, különösen Rosfinnadzor.
Vannak is ügynökök a deviza ellenőrzés: engedélyezett bankok jelentkezik a központi bank, részvételre jogosult az értékpapír-piaci, adózási, és végül a vámhatóság.
Ami a hatóság egyik fő különbség a kontroll szervek a szerek a jogot az első kiadására előírások kötelező minden belföldi és a külföldi illetőségű közé tartozik.
1. FCS vált irányadó Minisztérium Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi (MEDT), és azt tervezik, hogy nem lenne egy olyan struktúra, amely specializálódott csak a vámügyekben és a korrupció elleni csempészet.
FCS, mint a valuta szabályozó szer joga van:
1) elvégzi a megfelelés ellenőrzését a rezidensek és nem rezidensek cselekmények deviza jogszabályok Magyarország és cselekmények deviza szabályozás;
2) elvégzésére teljességének ellenőrzése és pontossága számviteli és jelentéstételi valuta tranzakciókat a rezidensek és a nem rezidensek;
3) kérni és kapni dokumentumokat és információkat, amelyek kapcsolódnak a valuta-tranzakciók, nyitó és karbantartása számlák.
4) Az FCS jogosult saját hatáskörében kérni és kapni a rezidensek és a nem rezidensek számos dokumentumot és azok fordítása jelzett 173-FL
5) A vámhatóságok elektronikus úton továbbítja az információt a nyilvántartásba vámáru-nyilatkozatot ügynökségek árut a Magyar Nemzeti Bank és az engedélyezett bankok összehangoltan a központi bank
FCS, mint a valuta szabályozó szer köteles:
1) ellenőrzi a rezidensek és nem rezidensek cselekmények deviza jogszabályok Magyarország és cselekmények deviza szabályozás;
2) információt szolgáltat a devizával hatóságok pénznemben lebonyolított részvételüket
Árfolyam-szabályozó szerek az ellenőrző szervek által engedélyezett a magyar kormány, szükséges, hogy gyakorolja funkcióit dokumentumok és információk
Árfolyam szerek és azok tisztviselői felelősek alapfunkciók, valamint az sérti a jogait, rezidensek és nem-rezidensek.
FCS transzferek bankok és az állami vállalat „(Vnyesekonombank)” információ (meg nem felelés) adatokat vámáru-nyilatkozatot a behozott áruk és onnan exportált Magyarország Magyarország, információk a teljesítménye vámműveleteknek áruk tekintetében a rendelkezésére a vámhatóság.
Különösen azt a következőképpen rendelkezik:
1. FCS küld Rosfinnadzor protokoll információkat esetben a közigazgatási szabálysértések cikkében 15.25 Az igazgatási kódex.
2. Rosfinnadzor irányítja FCS tájékoztatást eredményének figyelembevételével a közigazgatási ügyek indított a vámhatóság által.
3. A felek készít közös irányelveket, pontosítások végrehajtásáról szóló deviza ellenőrzéseket.
4. A felek hozhat létre közös munkacsoportokat
Így egyértelmű, hogy annak ellenére, hogy az FCS egy valuta szabályozó szert, akkor köteles figyelemmel kíséri a valuta szabályozás, amely formájában ellenőrzések és kérjen a különböző információk. A TCF ebben az esetben előnyösen rendelt felügyeleti funkció, de ez alapján a hatóságok kicserélik ellenőrzés. Hasonlóképpen, a munka és az adóhatóság.
Visszatérve a FCS választ, meg kell jegyezni, hogy:
1. FCS információt küld a Rosfinnadzor, és elveszi minden olyan intézkedés (ez elfogadható, de semmilyen információt nem ellenőrzések és benyújtott egy időben, nincs intézkedés nem fogadható el)
2. FCS elfog az illegális pénzkiáramlás csak a kapcsolódó műveletek az áruk mozgását, ebben az esetben a résztvevők külföldi gazdasági tevékenység hozhat létre tetszőleges szerződéses árak. (Traders, persze, lehet önkényes szerződéses árak, de mi van, ha minden vámhatóság, vannak szakértők a valuta ellenőrzési részleg valuta ellenőrzés, valamint egy sor különböző szoftver, amely rögzíti alapján az erős felett vagy alatt szerződéses tények megbízhatatlan árak nyilatkozatot?)
3. A vámhatóság Magyarország nem tudták megakadályozni, és megáll az idő a jutalék az illegális deviza tranzakciók. (FCS mindig ellenőrzések elvégzésére, különösen az olyan személyek, akiket a feltételezés rendszeresen megsértik valuta törvények)
4. Számos vámügyi kérdéseket nem tudja megoldani, de tanácsokat és cselekedni a megfelelő kezdeményezéseket számos kérdésben. (Ez igaz, mert a vámhatóság nem szerve a devizával, így nem tudja kiadni a megfelelő szabályozás aktivitásának javítása)
Így az FCS hatékonyan végrehajtani devizaellenőrzésekről az összehangolt munkája osztályok miatt felelősség a munkavállalók, a kellő időben az információ kezelésével. Elfogadása az állapota „monetáris hatóság”, és amely FCS összes vonatkozó hatásköre a jogszabályi szinten a helyzet javítása érdekében ezen a területen, de ez még nem oldja meg az összes problémát, amíg a vámjogi lesz korrupció. Ezzel még az FCS nem vitatkozom.